10/06/21 - Emission OCA Tranche 12: Rapport complémentaire des commissaires aux comptes

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(ALMIB)

  Rapport

10/06/2021 | 19:32

131 Boulevard de Stalingrad

149 Boulevard de de Stalingrad

69100, Villeurbanne

69100, Villeurbanne

Amoéba

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription

Réunion du Conseil d'Administration du 27 mai 2021

Mazars

Société par actions simplifiée

131 Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne Capital de 5 986 008€ RCS Lyon B 351 497 649

Orfis

Société par actions simplifiée

149 Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne Capital de 942 300- RCS Lyon B 957 509 045

Amoéba

Société Anonyme

RCS: Lyon B 523 877 215

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l'article R. 225-116 du code de commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport du 8 janvier 2020 sur l'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'obligations convertibles en actions, réservée à NICE & GREEN S.A, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2020.

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d'administration, avec faculté de subdélégation au Président Directeur Général, la compétence pour décider d'une telle opération dans un délai de 18 mois et pour un montant maximum de 6 240 000 euros. Faisant usage de cette délégation, votre conseil d'administration a décidé dans sa séance du 13 mars 2020 de subdéléguer sa compétence au Président Directeur Général à l'effet notamment de procéder à l'émission des douze (12) tranches d'OCA, constater la souscription des OCA, constater la réalisation de la ou des augmentations de capital consécutives à la conversion des OCA et accomplir les formalités consécutives à l'émission des actions nouvelles.

Le Président Directeur Général, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par le conseil d'administration du 13 mars 2020 sur délégation de compétence de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2020, a émis, le 4 mars 2021 vingt-six obligations convertibles en actions, d'une valeur nominale de 20 000 euros chacune et souscrites par leur porteur à un prix égal à 96% du pair, au profit de Nice & Green.

Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport complémentaire conformément aux articles R. 225-115 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit

1

préférentiel de souscription

Réunion du Conseil d'Administration du 27 mai 2021

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont notamment consisté à vérifier :

La sincérité des informations chiffrées tirées des comptes annuels arrêtée par le conseil d'administration. Ces comptes ont fait l'objet d'un audit par nos soins selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; La conformité des modalités de l'opération au regard de la délégation donnée par l'assemblée générale ; Les informations données dans le rapport complémentaire du conseil d'administration sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission des titres de capital et son montant définitif.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur :

La sincérité des informations chiffrées tirées de ces comptes, étant précisé que les comptes annuels n'ont pas encore été approuvés par l'assemblée générale, et données dans le rapport complémentaire du conseil d'administration ; La conformité des modalités de l'opération au regard de la délégation donnée par votre assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2020 et des indications fournies aux actionnaires ; Le choix des éléments de calcul du prix d'émission des titres de capital et son montant définitif La présentation de l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres. La suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés.

Les commissaires aux comptes

Mazars

Orfis

Villeurbanne, le 10 juin 2021

Villeurbanne, le 10 juin 2021

Emmanuel Charnavel

Jean-Louis Fleche

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit

2

préférentiel de souscription

Réunion du Conseil d'Administration du 27 mai 2021

Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l'émission d'obligations convertibles en actions avec suppression du droit

3

préférentiel de souscription

Réunion du Conseil d'Administration du 27 mai 2021

Disclaimer

Amoéba SA published this content on 10 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2021 17:31:03 UTC.

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Données financières

CA 2020 - - -
Résultat net 2020 -8,16 M -9,93 M -
Dette nette 2020 3,64 M 4,43 M -
PER 2020 -6,20x
Rendement 2020 -
Capitalisation 33,9 M 41,3 M -
VE / CA 2019 67,7x
VE / CA 2020 -
Nbr Employés 20
Flottant 97,4%
Graphique AMOÉBA

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Dirigeants et Administrateurs

Nom Titre
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Valérie Filiatre Director, Chief Financial & Administrative Officer
Pascal Reber Chairman-Supervisory Board
Jacques Goulpeau Chief Operating Officer
Bernard Ambolet Independent Director

Secteur et Concurrence

Var. 1janvCapitalisation (M$)
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JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD.-13.65%5 319
LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.21.18%4 166
ADAMA LTD.14.96%3 197
ANHUI GUANGXIN AGROCHEMICAL CO., LTD.22.28%2 162
LIER CHEMICAL CO.,LTD.16.03%2 059

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